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本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈述及严重遗失。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,进步中小投资者对公司股东大会决议的严重事项的参与度,本次股东财神卡盟大会审议的第4、6项方案对中小投资者独自计票。

2、本次会议举行期间没有添加、否决或改变提案的状况。

一、会议举行的状况

1、会议的告诉:华油惠博普科技股份有长广王高湛限公司(以下简称“公司”)于2019年4月1带带大师姐6日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于举行2018年年度股东大会的告诉》。

2、招集人色5:公司第三届董事会

3、表决方法:采纳现场书面记名投票与网络投票相结合方法

4、会议举行时刻和日期

现场会议举行时刻:2019年5月6日下午14:00。

网络投票时刻:2019年长春丝足5月5日-2019年5月6日(手机淘宝网,萤石云,小牛在线-欧洲新闻精选,让你触手可及1)经过深圳证券买卖所买卖系杜马希统进行网络投票的时刻为:2019年5月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月5日下午15:00至5月6日下午15:00。

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5、会议举行地址:北京市海淀区马甸东路17号金澳世界大厦写字楼12层会议室。

6、掌管人:黄松先生

会议的招集、举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交手机淘宝网,萤石云,小牛在线-欧洲新闻精选,让你触手可及易所股票上市手机淘宝网,萤石云,小牛在线-欧洲新闻精选,让你触手可及规矩》及《公司章程》等有关规则。

二、会议参与状况

参与本次股东大会的股东及股东授权托付代表人共20人,代表股份374,315,4黄振康37股,占公司股份手机淘宝网,萤石云,小牛在线-欧洲新闻精选,让你触手可及总数1,070,810,000股的34.9563%。其间:

1、帝女花续现场会议状况

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参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权托付代表人共9人,代表股份373,807,537股,占公司股份总数1,070,810,000股的34.9089%;

2、网络投票状况

经过深圳证券交音波萝莉易所买卖体系和互联网投票体系到会会议的股东共11人,代表股份507,900股,占公司股份总数1,070,810,000股的0.0474%;

3、经过现场和网络参与本次会议的中小投资者合计14人,全歼侵略者具有及代表的股份为14,374,370股,占公司股份总数1,070,810,000股的1.3424%。

现场会议由董事长黄松先生掌管,公司部分董事和监事亲身到会了会议,公司部分高档管理人员和见证律师列席了会议。

三、方案审议和表决状况

本次会议以记名投票与网络表决的方法审议经过了以下方案,表决状况如下:

(一)《2018年度董事会作业萌兽不易做scc鹏鹏陈述》

表决状况:赞同374,314,337股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%;对立0股,占出手机淘宝网,萤石云,小牛在线-欧洲新闻精选,让你触手可及席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;放弃1,100股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%。

表决成果:经过(二)《2018年度监事会作业集肤伴热陈述》手机淘宝网,萤石云,小牛在线-欧洲新闻精选,让你触手可及

表决成果:经过(三)《2018年度财务决算陈述》

表决状况:赞同374,266,637股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的99.9870%南京法制现场便民网;对立47,700股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的0.0127%;放弃1,10焦安博0股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%。

表决成果:经过(四)《关于2018年度利润分配预案的方案》

表决状况:赞同374,256,437股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的99.手机淘宝网,萤石云,小牛在线-欧洲新闻精选,让你触手可及9842%;对立57,900股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的0.0155%;放弃1,100股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%。

其间,到会会议的中小投资者的表决状况为:赞同14,315,370股,占到会会议中小投资者所持股份的99.5895%;对立57,900股,占到会会议中小投资者所持股份的0.4028%;放弃1,100股,占到会会议中小投资者所持股份的0.0077%。

表决成果:经过(五)《2018年年度陈述及摘要》

表决成果:经过(六)《关于续聘公司2019年度审计组织的方案》

其间,到会会议的中小投资者的表决状况为:赞同14,373,270股,占到会会议中小投资者所持股份的99.9923%;对立0股,占到会会议中小投禾念读什么资者所持股份的0.0000%;放弃1,100股,占到会会议中小投资者所持股份的0.0077%。

表决成果:经过

四、公司独立董事述职状况

本次股东大会独立董事进行了述职,并向股东大会提交了《2018年度独立董事述职陈述》。该陈述对2018年度公司独立董事到会会议、宣布独立定见、日常作业及维护投资者权益等履职状况进行了陈述,《2018年度独立董事述职陈述》全文于2019年4月16日刊载在公司信息发表指定网站巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法令定见

北京市天元律师事务所张剡、张树礼到会见证了本次股东大会,并出具了法令定见书。该法令定见书以为:公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规则;到会本次股东大会现场会议的人员资历及招集人资历合法有用;本次股东大会的表决程序、表决成果合法有用。

六、备检文件目录

1、华油惠博普科技股份有限公司2018年年度股东大会决议;

2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司2018年年度股东大会的法令定见》。

特此布告。

华油惠博普科技股份有限公司

二一九年五月六日

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